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開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù)需要提供哪些資料
近幾年的中國(guó)日益強(qiáng)大，使得國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品走向了全世界和很多國(guó)家都有貿(mào)易往來(lái)，很多做國(guó)外貿(mào)易的商家都會(huì)開(kāi)個(gè)離岸賬戶(hù)來(lái)收貨款。首先需要注冊(cè)一家離岸公司，再去銀行開(kāi)通離岸賬戶(hù)。以下是小編幫大家整理的開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù)需要提供哪些資料，供大家參考借鑒。
根據(jù)注冊(cè)所在地及組織形式的不同，開(kāi)立離岸業(yè)務(wù)所需的資料可能有所不同。有限公司開(kāi)戶(hù)時(shí)，應(yīng)提供下列文件：
一、香港注冊(cè)公司(有限公司),應(yīng)提供：
1、經(jīng)證實(shí)的商業(yè)登記證復(fù)印件
2、經(jīng)證實(shí)的公司注冊(cè)證明書(shū)復(fù)印件
3、最近一期的周年申報(bào)表
4、經(jīng)證實(shí)的公司組織大綱及章程副本
5、董事會(huì)決議(二個(gè)以上股東)或授權(quán)委托書(shū)(一個(gè)股東)
6、各董事身份證或護(hù)照復(fù)印件
7、銀行開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)
8、印鑒卡(一式五份)
二、澳洲、新加坡、英國(guó)注冊(cè)的有限公司提供：
1、公司注冊(cè)證明書(shū)認(rèn)證副本
2、公司章程及組織大綱副本
3、經(jīng)認(rèn)證的董事及公司秘書(shū)資料報(bào)表
4、董事會(huì)決議(二個(gè)以上股東)或授權(quán)委托書(shū)(一個(gè)股東)
5、各董事身份證或護(hù)照復(fù)印件
6、銀行開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)
7、印鑒卡(一式五份)
三、BVI公司，應(yīng)提供：
1、公司注冊(cè)證明書(shū)認(rèn)證副本
2、公司構(gòu)架證書(shū)
3、出任董事同意書(shū)
4、會(huì)議記錄
5、股票證書(shū)
6、經(jīng)證實(shí)的公司組織大綱及章程副本
7、注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的證明
8、注冊(cè)代表出具的決議書(shū)
9、各董事身份證或護(hù)照
10、銀行開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)
11、印鑒卡(一式五份)
四、美國(guó)注冊(cè)的有限公司,應(yīng)提供：
1、公司注冊(cè)證明書(shū)認(rèn)證副本
2、公司章程及附則認(rèn)證副本
3、于公證人或律師面前作出的法律聲明
4、董事會(huì)決議(二個(gè)以上股東)或授權(quán)委托書(shū)(一個(gè)股東)
5、各董事身份證或護(hù)照復(fù)印件
6、銀行開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)
五、獨(dú)資企業(yè),應(yīng)提供下列文件：
1、經(jīng)證實(shí)的商業(yè)登記證影印本
2、經(jīng)證實(shí)的商業(yè)登記證申請(qǐng)書(shū)影印本
3、獨(dú)資經(jīng)營(yíng)人員身份證或照護(hù)影印本
4、開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)
5、授權(quán)委托書(shū)及印鑒卡(一式五份)
六、合伙商號(hào)開(kāi)戶(hù)時(shí),應(yīng)提供如下文件：
1、經(jīng)證實(shí)的商業(yè)登記證影印本
2、經(jīng)證實(shí)的商業(yè)登記證申請(qǐng)書(shū)影印本
3、合伙經(jīng)營(yíng)人身份證或照護(hù)影印本
4、合伙商號(hào)帳號(hào)開(kāi)戶(hù)委托書(shū)
5、開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)
6、授權(quán)委托書(shū)及印鑒卡(一式五份)
七、社團(tuán)開(kāi)戶(hù)時(shí),應(yīng)提供如下文件：
1、經(jīng)證實(shí)的社團(tuán)成立會(huì)議記錄證明影印本
2、經(jīng)證實(shí)的會(huì)章規(guī)則
3、經(jīng)證實(shí)的登記證明文件
4、社團(tuán)開(kāi)戶(hù)委托書(shū)
5、經(jīng)正式的法人機(jī)構(gòu)代表印鑒證明書(shū)影印本
6、帳戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)
7、印鑒卡(一式五份)
國(guó)內(nèi)哪些公司可開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù)：
目前，國(guó)內(nèi)可以開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù)的銀行有招商銀行、交通銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、廣東發(fā)展銀行。客戶(hù)可以先注冊(cè)離岸公司后，選擇一家銀行辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)。由于各家銀行的服務(wù)與手續(xù)費(fèi)有所不同，下面詳細(xì)介紹：
招商銀行
首次開(kāi)通會(huì)收取25USD的開(kāi)戶(hù)費(fèi)
銀行賬戶(hù)管理費(fèi)用：年日均存款低于USD5萬(wàn)，則管理費(fèi)為USD50/年.
電匯費(fèi)：系統(tǒng)外匯款USD15.00/HKD120.00；系統(tǒng)內(nèi)匯款寄同轉(zhuǎn)款USD10.00/HKD80.00
中轉(zhuǎn)行費(fèi)用：摩根大通銀行。費(fèi)用18USD/筆；全額到賬25USD/筆
L/C：用證開(kāi)立和托收轉(zhuǎn)開(kāi)收費(fèi)一樣，5W一下1.25‰，5W以上0.625‰，最低35USD，報(bào)文費(fèi)75USD。
開(kāi)戶(hù)時(shí)長(zhǎng)：7個(gè)工作日左右
交通銀行
銀行賬戶(hù)管理費(fèi)用：年賬戶(hù)流量或者賬戶(hù)余額小于1000USD，收取100-150USD的小額賬戶(hù)管理費(fèi)
電匯費(fèi)：網(wǎng)銀2USD/筆，柜面20USD/筆；同行內(nèi)快匯2USD/筆
中轉(zhuǎn)行費(fèi)用：中轉(zhuǎn)行不定，美金一般是花旗和美聯(lián)。費(fèi)用約5-10USD/一筆
L/C：金額的0.7‰-1.5‰，轉(zhuǎn)開(kāi)費(fèi)用100USD-300USD，具體費(fèi)用要按照客戶(hù)的信用和資金情況而定。電報(bào)費(fèi)20USD，平郵10USD.
開(kāi)戶(hù)時(shí)長(zhǎng)：7個(gè)工作日左右
平安銀行
首次開(kāi)通會(huì)收取25USD的開(kāi)戶(hù)費(fèi)
銀行賬戶(hù)管理費(fèi)用：若日均存款余額小于5000美元等值外匯，每季度收取5USD賬戶(hù)管理費(fèi)用；若開(kāi)了多個(gè)幣種的賬戶(hù)，管理費(fèi)累計(jì)計(jì)算。
電匯費(fèi)：收款行是平安個(gè)人戶(hù)5USD/筆；收款行是平安離岸戶(hù)0手續(xù)費(fèi)；收款行是其他銀行賬戶(hù)20USD/筆。
中轉(zhuǎn)行費(fèi)用：有不同的中轉(zhuǎn)行，看客戶(hù)是否指定中轉(zhuǎn)行。費(fèi)用15-25USD/筆之間。
L/C：接收按照金額1.25‰，電報(bào)費(fèi)20USD
開(kāi)戶(hù)時(shí)長(zhǎng)：7個(gè)工作日左右
上海浦東發(fā)展銀行
銀行賬戶(hù)管理費(fèi)用：日均存款達(dá)到1萬(wàn)美元，無(wú)任何年度費(fèi)用；如客戶(hù)日均存款不到1萬(wàn)美元，收取50美元賬戶(hù)維持費(fèi)。--客戶(hù)日均存款指該客戶(hù)名下各幣種賬號(hào)累計(jì)
電匯費(fèi)：
1、網(wǎng)銀匯款同行公司或個(gè)人：免費(fèi)
2、網(wǎng)銀匯款不同行的公司或個(gè)人：USD18
3、柜面匯款同行的公司或個(gè)人：USD10
4、柜面不同行的公司或個(gè)人：USD30
(以上免或已含電報(bào)費(fèi)：USD10/筆)
L/C：
1、信用證通知費(fèi)：USD24/筆，
2、信用證修改通知：USD15/次，
3、L/C交單：手續(xù)費(fèi)1.25‰，郵費(fèi)實(shí)收。
4、D/P、D/A交單：手續(xù)費(fèi)：1‰，郵費(fèi)實(shí)收。
5、轉(zhuǎn)讓信用證：手續(xù)費(fèi)1‰，下限USD20,上限USD200,電報(bào)費(fèi)USD25/筆
6、開(kāi)證：手續(xù)費(fèi)：1.5‰，下限USD35,郵電費(fèi)USD25
7、銀行詢(xún)證函、公司存款余額證明：USD25/筆
開(kāi)戶(hù)時(shí)長(zhǎng)：7個(gè)工作日左右
特殊要求：大陸必須有公司，可能會(huì)實(shí)地考查
開(kāi)通離岸賬戶(hù)所需的資料大概有：
1.公司注冊(cè)證書(shū)；
2.商業(yè)登記證；
3.NC1表；
4.公司組織章程及任何在修訂中的決議；
5.香港公司開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù)需要公司長(zhǎng)方形印章；
6.董事及授權(quán)簽署人的身份證或護(hù)照；
7.最近一期的周年申報(bào)表表格AR1(適用于注冊(cè)一年以上的公司)；
8.根據(jù)業(yè)務(wù)需要，須向銀行提供的其他文件。
離岸賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)注意事項(xiàng)
1.選擇合適的離岸銀行：不同的離岸銀行在開(kāi)戶(hù)要求和服務(wù)質(zhì)量上可能存在差異，需要根據(jù)自身需求選擇合適的銀行。
2.提供真實(shí)、準(zhǔn)確的資料：離岸賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)需要提供大量的資料和文件，需要確保提供的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)：離岸賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)需要遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，不得用于非法活動(dòng)。
4.注意稅務(wù)申報(bào)：離岸賬戶(hù)的資金流動(dòng)需要進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)，需要了解當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定并及時(shí)申報(bào)。
總之，離岸賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)需要提供一定的資料和文件，需要根據(jù)不同國(guó)家和地區(qū)的要求進(jìn)行準(zhǔn)備。同時(shí)，需要注意選擇合適的離岸銀行、提供真實(shí)、準(zhǔn)確的資料、遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、注意稅務(wù)申報(bào)等事項(xiàng)。希望本文能夠?qū)δ私怆x岸賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)有所幫助。
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