董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要樣本

時(shí)間：2020-11-29 13:45:14 會(huì)議紀(jì)要我要投稿

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要樣本模板

　　在會(huì)議過程中，由記錄人員把會(huì)議的組織情況和具體內(nèi)容記錄下來，下面是yjbys挑選較好的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要樣本模板，供大家參考閱讀。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要樣本模板

　　一、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要樣本模板

　　時(shí) 間：xxxx年x月x日14:00

　　地點(diǎn)：xxxxxxxxxx會(huì)議室

　　出席董事：

　　列席人員：(法律顧問)

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會(huì)議提要：

　　1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)

　　2、審議《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

　　3、審議《xxxx改進(jìn)方法》

　　4、審議《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度(草案)》

　　5、形成第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議決議

　　會(huì)議決議：

　　根據(jù)xx章程以及xx董事會(huì)章程的規(guī)定，xx第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議于xxxx年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)xxx召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

　　會(huì)議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結(jié)，審議了《xxxx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度(草案)》。

　　經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)xxxx年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過xx《xxxx年工作總結(jié)》、通過《xxxx標(biāo)準(zhǔn)》、通過《xxxx改進(jìn)計(jì)劃》、通過《xxxx年xxxx人員績(jī)效考核制度》。

　　會(huì)議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)xxxxxx的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召xxx的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為xxx的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

　　出席董事簽字：

　　列席人員簽字：

　　xxxx年xx月xx日

　　二、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要樣本模板

　　時(shí)間：2007年11月5日上午9：00

　　地點(diǎn)：北京水煮三國(guó)餐飲有限公司聚義堂

　　議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;

　　2、討論通過公司利潤(rùn)分配建議方案。

　　主持人：曹操，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng)

　　出席董事：劉備，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng)

　　關(guān)羽，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事

　　張飛，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使

　　表決權(quán))

　　應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5

　　實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4

　　其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的.董事1人

　　列席人：司馬懿，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理

　　諸葛亮，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席

　　金人慶，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　記錄人：孫大喬，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任

　　曹操董事長(zhǎng)：尊敬的劉備董事、關(guān)羽董事、張飛董事、趙云董事，尊敬的司馬懿總經(jīng)理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國(guó)餐飲有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議。本次會(huì)議已于10天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間---、地點(diǎn)----、議題---，請(qǐng)問各位董事是否在10天前收到此會(huì)議通知?

　　劉備副董事長(zhǎng)：收到。

　　關(guān)羽董事：收到。

　　張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。

　　曹：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事4名，其中趙云董事委托張飛董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京水煮三國(guó)餐飲有限公司章程》規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。公司總經(jīng)理司馬懿先生、公司監(jiān)事會(huì)主席諸葛亮先生列席本次會(huì)議，公司辦公室主任孫小喬女士擔(dān)任會(huì)議記錄。各位董事對(duì)此有無(wú)異議?

　　眾董事：無(wú)異議。

　　曹：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由。

　　司馬：---------------------------------------。

　　曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見。

　　劉：----------------------。

　　關(guān)：----------------------。

　　張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

　　曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過公司利潤(rùn)分配建議方案。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說明。

　　金：-------------------------------

　　曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。

　　劉：----------------------。

　　關(guān)：----------------------。