公司項目會議紀要

時間：2023-12-16 13:38:34 會議紀要我要投稿

公司項目會議紀要

　　在日常學習、工作和生活中，會議紀要使用的情況越來越多，紀要要求會議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語言簡練。到底應如何擬定會議紀要呢？以下是小編整理的公司項目會議紀要，歡迎閱讀與收藏。

公司項目會議紀要

公司項目會議紀要1

　　會議時間：20xx年xx月xx日16:00-17:30

　　會議地點：公司二層總經理辦公室

　　參會人員：總經理、副總經理、各部門負責人及員工

　　會議議題：總結公司的過去，討論如何完善公司管理

　　會議內容：

　　x年月日，總經理和副總經理，召集公司員工在五層總經理辦公室開會，討論公司的過去和各項工作如何的完善，會議形成如下意見：

　　一、關于公司過去發(fā)展的情況和人員工作情況

　　1、公司的在每個員工的共同努力下在向上發(fā)展。

　　2、公司員工作態(tài)度都是積極向上的，老員工對新員工的照顧，和相互之間的學習，都相互尊重，為工作創(chuàng)造了良好的氛圍。

　　二、公司明年完善的地方

　　1、技術部開展對車間人員的培訓，挑選出技能熟練的員工進調試培訓，解決外出調試人員技術缺乏的問題。

　　2、要求出差調試人員記錄每次外出調試出現(xiàn)的技術問題，調試結束后及時向領導及技術人員匯報，在以后的培訓中將出現(xiàn)的.問題突出，減少類似問題的出現(xiàn)，使產品能夠精益求精，這樣可以減少出差人員的次數(shù)，降低成本。

　　3、車間必須建立制度。規(guī)范領料、作業(yè)等流程，減少非生產消耗。

　　4、開源節(jié)流。公司員工應注重每一個細節(jié)，從源頭對成本降低。

　　5、各部門的協(xié)調。部門負責人應加強溝通，銜接好生產過程中部門接觸環(huán)節(jié)，理解團隊合作的精神，使工作效率變的更快高。

　　6、工作態(tài)度。公司員工應端正工作態(tài)度，勇于承擔責任，在新的一年中積極更好的工作，為自己，為自己樹立良好、積極向上的形象。

　　7、要存在危機感。公司的發(fā)展，是大家共同努力的結果，但不能驕傲，停滯不前。必須要有危機感，并轉換成提高自己的動力，將產品做的更好。

　　三、這次的意義

　　這次會議總結過去，更多的提出了公司需要的完善的地方，給x年的工作提出更高的要求。

　　20xx年xx月xx日

　　主題詞：危機感工作態(tài)度完善團隊精神成本

　　呈報：x總經理

　　主送：x經理

　　抄送：各部門負責人

公司項目會議紀要2

　　4月2日下午，協(xié)會在集成擔保會議室召開理事會，市經貿局李科、金融辦主任倪全宏、蔡科以及各理事單位負責人參加。協(xié)會會長吳列進主持會議，協(xié)會秘書處匯報了近期工作情況及下一階段工作安排，理事會對秘書處的工作給予了充分肯定。會議還討論了即將進行的培訓、考察、聯(lián)誼和加強同業(yè)合作與自律等一系列有益于提升擔保行業(yè)整體素質的活動方案。會議一致通過廣東集成擔保投資有限公司申請成為協(xié)會副會長單位、廣東通匯擔保投資有限公司佛山分公司申請成為協(xié)會理事單位等提案。會議就擔保行業(yè)整體形象宣傳、信用評級、業(yè)務合作、行業(yè)自律與監(jiān)督等達成一致共識。市經貿局、市金融辦領導對協(xié)會所做的工作給予了較高評價，表示將一如既往的支持佛山擔保行業(yè)發(fā)展、支持協(xié)會工作，希望擔保行業(yè)為活躍地方經濟發(fā)展做出更大的貢獻。理事會已通過但仍然需要修改完善并且開始運作的議案：

　　1、關于培訓。一是盡快發(fā)通知要求各公司推薦專業(yè)人才進入講師團。二是高管培訓：按照方案，培訓于4月12日如期進行。詳細情況擬于周五前發(fā)送培訓通知。三是嘗試與其他協(xié)會聯(lián)合舉辦高規(guī)格的培訓班。物權法培訓，省協(xié)會近期將舉辦專項培訓。我協(xié)會屆時將組團參加。

　　2、關于考察學習。到深圳、廣州考察將于4月26--27日如期進行。有關情況擬在高管培訓班上通知。(邀請人員：經貿局(2人)、金融辦、人行、銀監(jiān)、聯(lián)社以及四大商業(yè)銀行主管信貸業(yè)務的副行長共10人、協(xié)會2人，各擔保公司20人。經貿局、金融辦領導由吳會長出面邀請。

　　3、關于行業(yè)畫冊。7月份前完成印發(fā)，高層培訓、深圳廣州考察結束后，即著手收集補充文字資料和圖片資料。

　　4、關于人行信息查詢系統(tǒng)。擬于近期與劉科和李科溝通，召開座談會，研究操作性，要抓緊時間推進。初步意向查詢一筆按20元收費，以維護協(xié)會增加人手的費用。

　　5、關于調研報告。按照吳會長提出的修改意見，盡快完善調研報告。

　　6、關于《擔保行業(yè)自律公約》。按照規(guī)定，擔保費一年期一般按3%左右收取、二年期按5%左右收取、三年期按6.5%收取。但有的公司一年期按6%收取，其中3%經辦人員個人收取。建議一年期擔保費以3%為基準上下浮動。按照《擔保行業(yè)自律公約》規(guī)定，收取客戶的履約保證金不得超過15%。推動行業(yè)自律，在理事會上已形成共識。有的擔保公司違規(guī)收取高額保證金和擔保費，是員工的個人行為，為了避免這種狀況，建議擔保公司收取擔保費和保證金的信息透明，同時與員工簽訂反商業(yè)賄賂合同，防止個別員工的不規(guī)范行為。

　　7、關于《擔保行業(yè)從業(yè)人員流動公約》。已經形成共識，但具體內容還要細化。要求各擔保公司將人員狀況表報協(xié)會備存，協(xié)會秘書處將建立《佛山擔保行業(yè)從業(yè)人員資料庫》，對擔保從業(yè)人員進行動態(tài)跟蹤，各擔保公司人員流動情況要報協(xié)會備案，同時說明人員流失的真實原因。擬設計一張表格填寫，詳細情況另外說明，供擬錄用的會員單位參考。對犯有經濟錯誤的人員，參照銀監(jiān)對金融從業(yè)人員的聘用條件，不符合準入條件的，限制進入擔保行業(yè)，以保證擔保行業(yè)人員隊伍的純潔性。各理事一致認為：為了行業(yè)的.健康發(fā)展，各擔保公司要立足于自己培養(yǎng)人才。另外：擔保公司與員工簽訂勞動合同的同時，簽訂《人員流動公約》。為了維護公約的權威性，各擔保公司需向協(xié)會交納3-5萬元保證金，對違反公約約定的行為，在進行通報批評的同時，進行經濟處罰。

　　8、關于業(yè)務創(chuàng)新組。會議通過吳會長兼任組長。組員先由各公司自薦，再由協(xié)會挑選。擬于五月中旬召開一次新業(yè)務研討會。投訴核查組和業(yè)務宣傳組職能暫由協(xié)會秘書處兼。

　　9、關于《協(xié)會網站建設方案》。已與李科溝通，培訓班后將安排時間與李科推介的公司具體溝通協(xié)商。可免收網頁設計費，租其服務器。

　　10、關于信息員稿費。傾向于每條10元稿費，年底在會員大會上表彰獎勵先進，一等獎1名獎300元，二等獎2名各獎200元，三等獎3名各獎100元。

　　11、關于協(xié)會隊伍管理。向30個會員單位發(fā)通知，征求關于集成為副會長單位、通匯為理事單位的意見。

　　12、關于推動同業(yè)合作，促進更大發(fā)展。因為佛山擔保業(yè)務不存在惡性競爭，例如中盈盛達與其他兄弟擔保公司，一年碰在一起的業(yè)務不足十筆，為了提升擔保能力，分散擔保風險，可以嘗試開展聯(lián)保與互保。

　　13、關于市經貿局貫徹90號文意見的征詢意見等其他工作。征求意見本周內再發(fā)一次提示通知到各擔保公司。整理理事會通過的決議，擬于本周下發(fā)動態(tài)信息紙板和電子版。

公司項目會議紀要3

　　時間：20年7月18日下午

　　地點：集團公司十樓會議室

　　主持人：

　　參加人員：

　　會議內容：

　　為了全面落實7月6日武華太董事長在集團公司上半年工作總結暨三季度安委會擴大會議上的講話精神，確保年初職代會部署的全年“1·1·1·8”奮斗目標的圓滿完成，李總經理召集以上人員召開總經理辦公會。會上，集團公司各位副總經理對上半年所分管工作做了全面總結，對下半年工作進行了詳細部署。最后，李總經理結合企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對下半年以及今后一段時間的重點工作進行了再強調、再布置、再落實。現(xiàn)紀要如下：

　　一、認清形勢、強化意識，切實增強轉型跨越發(fā)展的緊迫感和責任感

　　期間，集團公司要圍繞“固煤、穩(wěn)肥、增氣、擴化、強機、興電、育新”14字發(fā)展路徑，實現(xiàn)“51·52”奮斗目標。其中，營業(yè)收入要實現(xiàn)億元，年均凈增約300億元，利潤要突破億元，年均凈增約30億元，這是企業(yè)歷史上從未有過的大幅跨越。完成這一宏偉藍圖，要靠121個項目落地的支撐，靠企業(yè)發(fā)展的自身增量去實現(xiàn)。

　　在安全生產上，企業(yè)原煤生產百萬噸死亡率要控制在0.2以下，要確保60多對礦井以及所有產業(yè)領域的安全生產，安全形勢十分嚴峻。

　　在煤炭主業(yè)上，維持集團公司目前現(xiàn)有礦井5000萬噸/年的產能規(guī)模，難度不斷加大;按照“以煤為基、多元發(fā)展”的工作思路，期間集團公司內部煤炭轉化率將不斷提升，轉型發(fā)展項目所需煤炭增量很大，煤炭生產任務非常艱巨。

　　在員工收入上，在加快推進集團公司轉型跨越發(fā)展的同時，為了讓企業(yè)改革發(fā)展的成果普惠員工，末企業(yè)在崗員工人均收入要突破10萬元。

　　圓滿實現(xiàn)集團公司宏偉目標，需要我們付出很大努力。為此，我們務必要進一步認清形勢，明確目標，扎實工作，全力以赴抓好企業(yè)安全生產經營，全力以赴加快項目建設，全力以赴加快推進規(guī)劃的高效落實。

　　二、加快推進、狠抓落實，確保全年各項目標任務圓滿完成

　　(一)狠抓瓦斯治理和防治水，強化安全責任落實，確保安全生產萬無一失

　　1、由王副總經理牽頭，繼續(xù)強化“三基”調研、“五想五不干”等安全措施，大力推行安全隱患排查責任追究制度，強化安全管理、措施、責任落實到工作全過程，變事后處置為事前預防。在安全工作上，要做大文章、下苦功夫，不能走形式，切實保持安全管理的高壓態(tài)勢，為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施創(chuàng)造安全穩(wěn)定的良好環(huán)境。

　　2、由都新建總工程師牽頭，王副總經理、王副總經理、閆副總經理、王副總經理、曹副總經理配合，重點強化瓦斯治理、防治水工作。要不折不扣推行集團公司多年來總結出來的行之有效的瓦斯治理經驗，同時，加強開采解放層、底抽巷等新方法的研究和確認，創(chuàng)新瓦斯治理措施，徹底解決集團公司瓦斯問題。對于東大、樊莊、胡底、龍灣等新建礦井及各資源整合礦井，要根據(jù)瓦斯賦存和地質條件，從礦井初設和技改方案伊始，就要高標準、嚴要求科學設計方案。各生產礦井要緊密結合集團公司整體布局，主動想辦法，做到“一礦一策、一區(qū)一策、一面一策”，盡快論證方案，制定符合自身實際的具體的瓦斯治理措施。

　　3、加強業(yè)務保安責任制的落實。各業(yè)務處室、技術中心和技術研究院的工作重心和首要任務，是研究解決集團公司安全生產的系統(tǒng)建設問題和難點、疑點問題。今后，經理層每季度要組織召開一次各業(yè)務處室業(yè)務保安責任落實匯報會。

　　(二)抓好生產經營，加快項目落地，確保實現(xiàn)1000億元營業(yè)收入

　　在6月2日召開的省屬企業(yè)轉型發(fā)展座談會上，省委、政府要求潞安、陽煤、晉煤三家今年的營業(yè)收入要突破1000億元。1—6月份，集團公司為483億元，按照時間進度和目標任務要求，還有17億元的缺口，加之后半年市場變化等一系列不確定因素影響，要求我們務必要搶抓戰(zhàn)略機遇，狠抓生產經營，加快項目建設，加強業(yè)績考核，確保全年實現(xiàn)1000億元營業(yè)收入、55億元利潤的目標。

　　1、煤炭板塊

　　一是面對當前抽掘采銜接緊張的不利局面，由都新建總工程師牽頭，王副總經理、王副總經理、曹副總經理配合，集團公司本部各生產礦井緊密協(xié)同，深入研究當前和長遠的關系，超前考慮、合理安排各生產礦井未來幾年的生產銜接，確保安全生產、穩(wěn)定生產、高效生產，實現(xiàn)長遠可持續(xù)發(fā)展。其中：

　　(1)古書院礦重點是保證15號煤掘進進尺，開拓延伸15號煤四盤區(qū)，合理調配采掘力量;王臺鋪礦重點是關注城區(qū)千畝工業(yè)園區(qū)的壓煤情況，科學合理安排開采銜接順序;鳳凰山礦重點是提高掘進效率，并盡快結束沿空留巷試驗，準確評估是否適用。三個老礦都要和金鼎公司積極配合，加大“三下采煤”技術研究。

　　(2)礦重點是加快礦井能力核定步伐，盡快辦理相關證件，實現(xiàn)礦井的提能增效。

　　(3)礦重點是加快4號風井建設，力爭今年10月份投運;加快首采大采高工程，確保年2月份投產。

　　(4)礦重點是加快西井區(qū)建設步伐，確保年一季度投產。

　　(5)礦重點是加快西范風井建設，確保今年9月份投運;加快瓦斯治理底抽巷試驗，盡快探索出符合礦實際的瓦斯治理模式。

　　(6)礦二號井重點是確保180萬噸產能釋放項目8月底順利驗收。同時，要確保年6月底投運3號風井。

　　(7)二號井重點是加快西翼風井建設及西翼采區(qū)開拓延伸進度，力爭3年內形成產能。

　　(8)岳城礦重點是今年9月底前通過150萬噸/年安全專篇驗收，年底完成行政許可手續(xù)辦理。

　　(9)43個資源整合礦井重點是按照“一礦一策、一包一策”的要求，加快礦井審批開工速度，落實資產補償、初設、“三會”召開、開工驗收等程序，確保年內全部開工建設。

　　二是在煤炭市場銷售工作上，由蘇清政副總經理負責，切實做好資源整合礦井煤炭銷售工作，實現(xiàn)資源整合礦井煤炭產品的統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一合同、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一結算“五統(tǒng)一”;認真研究隨著集團公司期間煤炭產能的不斷釋放，煤炭產品的市場開拓和布局課題，保持和增強集團公司煤炭市場的銷售活力;結合集團公司煤化工等關聯(lián)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以及企業(yè)內部煤炭需求不斷遞增、自身煤炭轉化率不斷提高的實際，充分利用集團公司擁有的鐵路、公路運力優(yōu)勢和增量，認真研究和做好對地方煤炭的收購工作。

　　2、煤化工板塊

　　一是各化工公司要把握市場機遇，科學安排檢修時間，狠抓節(jié)能降耗，確保系統(tǒng)設備滿負荷運行，提高企業(yè)經濟效益。

　　二是要在抓好各化工在建項目建設的同時，集團公司要把工作重心放到北留煤電油化運工業(yè)園區(qū)項目前期準備上，確保今年9月份開工建設。

　　3、煤層氣板塊

　　一是要本著“先保安全后賺錢”的理念，在解決好集團公司本部各礦井煤礦瓦斯治理問題的基礎上，扎實推進對外合作和相關項目建設，為末完成100億立方米煤層氣抽采量任務目標奠定堅實基礎。

　　二是要統(tǒng)籌兼顧，繼續(xù)加大各個生產、建設礦井的地面煤層氣抽采力度。

　　4、電力板塊

　　一是采取有力措施，完善應急預案，確保現(xiàn)有電廠以及資源整合礦井臨時供電系統(tǒng)的安全平穩(wěn)運行。

　　二是加快陽城2×13.5萬千瓦資源綜合利用電廠、坑口電廠項目的建設和項目審批，力爭項目早日投運、早日落地。

　　5、煤機板塊

　　要抓緊推進煤機千畝工業(yè)園區(qū)的項目落地建設和土地手續(xù)批復，今年要基本建成煤機“五大基地”。

　　6、多經板塊

　　一是要按照“消虧提效、歸核發(fā)展、育新突破”的發(fā)展路徑，繼續(xù)推進相近業(yè)務專業(yè)化重組，培育、發(fā)展龍頭企業(yè)和規(guī)模經濟，深入落實內部企業(yè)扶持政策，消除虧損源。

　　二是要抓住全省轉型跨越、“兩省一市”招商引資的機遇，加大現(xiàn)代物流貿易、led封裝項目的推介力度，求合作、抓項目、促發(fā)展。

　　(三)深化全面預算，完善管控體系，加快項目推進，確保集團公司健康可持續(xù)發(fā)展

　　1、由張永副總經理負責，圍繞企業(yè)轉型跨越發(fā)展的需要，進一步補充和完善集團公司管控體系。

　　2、由趙總經理助理負責，全面深化、提升全面預算管理，制定集團公司財務風險管控體系和制度。

　　3、由發(fā)展與建設局牽頭，針對集團公司期間項目多、投資大的實際，進一步強化、落實項目法人負責制和投資后評價制度，保證投資安全和項目收益。

　　4、財務中心、財務公司要積極拓寬融資渠道，確保集團公司資金鏈的`安全，確保滿足重點項目的建設需要。

　　5、要千方百計加快年初職代會確定的十大重點工程的推進速度，后半年工作的重點是加快巴愣礦井的開工建設、三交一號礦井路條的審批等工作。

　　(四)堅持成果普惠，完善后勤保障，不斷提升員工家屬生活水平

　　1、要抓好年初職代會確定的10件實事的落實，維護員工的切身利益，解決員工最為關心的熱點難點問題。

　　2、后勤服務、安全社區(qū)建設要和后勤輔業(yè)改革推進相結合，統(tǒng)籌兼顧、同步推進。

　　三、轉變作風、高效執(zhí)行，確保各項工作加快推進

　　1、當前，集團公司正處于轉型跨越發(fā)展的關鍵時期，我們必須清醒地認識到加強干部作風建設的極端重要性和現(xiàn)實緊迫性，在全集團公司范圍內大力營造艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的創(chuàng)業(yè)氛圍。

　　2、各礦井一把手、子分公司負責人要真抓實干、強化落實，在其位、謀其職、盡其責，找準各自工作的切入點，大膽創(chuàng)新思維，不能等待觀望，要全力適應集團公司項目落地推進的需要。要靜下心來、集中精力、撲下身子真抓實干，發(fā)揮“5+2”、“白加黑”的敬業(yè)精神，緊事緊辦，特事特辦。

　　3、由秘書局牽頭，建立總經理信息快報制度。每月各產業(yè)板塊、各子分公司對需要協(xié)調的工作、解決的問題，要及時向秘書局反饋信息。秘書局收集整理后，以《快報》形式上報集團公司董事長、總經理。

　　4、各位副總經理對所分管的項目推進工作必須全過程參與，需要落實各分管業(yè)務范圍內的工作，要組織召開專業(yè)會議，研究解決，嚴格落實。

　　5、秘書局要以會議紀要的方式，對總經理辦公會和經理層各專業(yè)會議安排的各項工作定責任、定單位、定時間，人力資源中心負責全過程督辦落實考核。

公司項目會議紀要4

　　會議時間：20年xx月xx日

　　會議地點：B2保安休息室

　　會議內容：3月工作安排例會

　　組織人：李俊

　　記錄人：翁杰

　　參加人：嚴平，李炳，陸基根，陶熊飛

　　會議發(fā)言紀要：

　　上周整改情況

　　會議主要內容：

　　1、收發(fā)中心的對接協(xié)調工作：

　　1) 引入“春樂快遞有限公司”作為本大廈收發(fā)中心，預計本月底正式運行;

　　2) 與客戶作好溝通工作，未來樓內平郵、快遞等包裹信件統(tǒng)一由該中心遞送：快遞人員引導其將快件送至收發(fā)中心;

　　3) 運營初期實行每日兩次派送機制：上午10：00—11：00;下午16：00—17：00，該時間段盡量控制其他裝修人員使用貨梯;

　　4) 配合收發(fā)中心作好配套解釋工作。

　　2、確定大廈停車管理制度和實行方案：

　　1) 徐虹北路車道準許臨停10分鐘且駕駛員不得離開，保安員作好登記工作;

　　2) 裙房外圍廣場杜絕長時間停放車輛現(xiàn)象;

　　3) 地下車庫管理：未正式入駐客戶的`無卡車輛準許臨停，并與租賃部溝通跟進租賃辦理進度;對已正式入駐客戶的無卡車輛，將車輛信息及時傳達至管理處并督促其盡快辦理租賃手續(xù)，一周后仍未辦理者，不予放行。

　　3、為提高外包服務品質，加強對外包公司管理，本月起管理處將每月組織召開例行會議：

　　1) 全安保安公司近期安排總部培訓部門入場，對大廈外委安保人員進行專業(yè)培訓;

　　2) 規(guī)范換崗交接儀式;

　　3) 對身高不符要求人員進行更換。

　　4、虹橋路崗亭外觀、材質、報價已審核通過，預計4月初可制作完成并投入使用;

　　5、加強26F電梯廳、展示區(qū)的巡視和管理，杜絕“領航者”員工抽煙現(xiàn)象。

公司項目會議紀要5

　　會議地點：項目會議室

　　參加人員：K4/K9保安、項目部安環(huán)部管理人員

　　會議主題：節(jié)日期間的安全保衛(wèi)工作

　　會議內容：

　　周向陽：1、辦公區(qū)域的保衛(wèi)工作

　　(1) 遇有外來人員必須進行登記、詢問后方可允許進入。

　　(2) 當遇有勞務糾紛人員來項目部時，一定及時反應、匯報并做好應急人員的組織、集合等工作。

　　(3) 白天中午休息時間和夜間要加強對各部門門鎖的檢查和巡視。

　　2、對于現(xiàn)場保衛(wèi)工作的.要求

　　(1)各門崗嚴格執(zhí)行交接班，接班人員未到崗時，嚴禁上班崗人員離開崗位。

　　(2)交接崗時注意交接班記錄的內容，對交接的相關內容一定要做好記錄。

　　(3)職守崗亭人員要做到每隔半小時對所管區(qū)域進行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即匯報保安隊長

　　(4)夜間職守人員的巡視路線交接點要兩個相鄰崗亭的人員約定時間，不得留有死角時間。

　　(5)對突發(fā)事件的匯報可直接匯報項目經理，尤其針對偷盜行為的，必要的可采取強制措施，但必須要把握尺度。

公司項目會議紀要6

　　20年8月26日，常務副會長朱佳木主持召開了國史學會第四屆理事會第一次常務理事會議。

　　(一)會議決定聘請宋平、鄧力群、倪志福、陳慕華、李力安、袁寶華、何東昌、張全景、王忍之、袁木、逄先知、許永躍、王夢奎、金沖及、王明哲、房維中、甘子玉、有林、沙健孫、滕藤、張云聲、李文海、章玉鈞、楊波、于明濤、劉家棟、焦善民、高修、侯樹棟、宋清渭、令狐安、鄭科揚、林炎志、李德水、王庭大、李洪峰、楊公之、曾慶洋擔任國史學會第四屆理事會顧問。

　　(二)會議決定設立學術顧問，聘請梁柱、張海鵬、程中原、田居儉為國史學會第四屆理事會學術顧問。

　　(三)會議決定聘任趙明新、杜蒲、于俊霄、郄石靖為國史學會第四屆理事會副秘書長。

　　(四)會議研究了學會第四屆理事會辦公室人員組成和內部機構設置的問題，決定于俊霄兼任主任，田波兼任副主任;辦公室下設秘書室、學術部、宣教部、編輯部，分別由田波、陳于武、王曉偉、李文任主任。

　　(五)會議聽取了國史學會第四屆理事會常務理事關于本屆理事會工作的建議。會議認為，學會是會員志愿加入的'社會團體，常務理事應帶頭熱心參加學會日常活動。為此，會議決定，常務理事應按時出席常務理事會，凡無特殊原因兩次不參加會議者，視同自動退出常務理事會。