董事會會議紀要

時間：2024-03-29 07:45:53 會議紀要我要投稿

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董事會會議紀要范文

　　在平日的學(xué)習(xí)、工作、生活中，處理事務(wù)上我們需要用到會議紀要，紀要要求會議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語言簡練。那么你真正懂得怎么制定會議紀要嗎？以下是小編收集整理的董事會會議紀要范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

董事會會議紀要范文

董事會會議紀要范文1

　　會議時間：20xx年3月17日

　　會議地點：

　　會議召集及主持人：

　　出席會議董事：

　　列席會議監(jiān)事：

　　其他參會人員：

　　記錄人：

　　內(nèi)容：

　　一、出席本次會議的'董事共六名，董事無書面委托董事代表其出席會議并代行使董事職權(quán)，符合法律有關(guān)規(guī)定。

　　二、重大事項通報

　　（一）公司第一屆董事會的組建；

　�。ǘ╆P(guān)于第二輪增資議案：

　�。ㄈ╆P(guān)于東莞XX有限公司；

　　三、參會人員發(fā)言：

　　1、關(guān)于收購細節(jié)擬請副董事長

　　2、同意出任本次收購小組的組長，看好本次收購項目，愿意全力做好本次收購工作。

　　四、會議審議事項及結(jié)果：

　�。ㄒ唬⿻h審議并同意第二輪增資議案；

　�。ǘ⿻h審次董事會議上討論；

　�。ㄈ┫麓味聲哪旯緲I(yè)績和20xx年公司發(fā)展規(guī)劃。

　　五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會第一次會議決議及會議記錄。

　　六、宣布會議閉幕。

董事會會議紀要范文2

　　時間：XX年XX月XX日下午2：00

　　地點：華大集團會議室

　　出席人員：

　　列席人員：

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、20xx年工作匯報

　　2、20xx年工作打算

　　會議決議：

　　1、通過20xx年工作報告

　　2、審議并補充20xx年集團工作計劃（見附件）。

　　3、通過集團干部任免：任萬平為集團總經(jīng)理助理；劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4、通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

　　首屆董事會第一次會議，于20xx年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議�，F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀要如下：

　　一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；

　　二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表；

　　三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長；

　　四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現(xiàn)中心的任務(wù)目標做出不懈的`努力。會議號召中心的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。