國際貿易中合同欺詐問題研究

國際貿易中合同欺詐問題研究

　　摘要：隨著世界經濟一體化的發展，國際貿易的流程及管理也愈加繁瑣，在國際貿易中，貿易雙方極易在警惕性不高的情況下出現合同欺詐問題。本文對國際貿易中合同欺詐問題進行研究，首先對國際貿易中合同欺詐的識別進行分析，再對國際貿易中合同欺詐的防范進行分析。

　　關鍵詞：國際貿易;防范;合同欺詐

　　我國成功加入世貿組織后，國際貿易也有了更明顯的發展。相應的，在國際貿易中，合同欺詐行為也逐漸增加，直接對國際貿易的穩健運行造成影響，并且降低了國際貿易運營商的信譽。在眾多國際貿易欺詐事件中，通過買賣合同進行欺詐的現象是非常多的。因此，系統地研究國際貿易中合同欺詐的方式及其對策，具有重大的經濟意義和社會意義。

　　一、國際貿易中合同欺詐的識別

　　(1)合同主體的欺詐形態識別

　　1、識別合同主體的虛構

　　虛構合同主體，即以虛構的單位或者冒用他人的名義簽訂合同的行為。比如：“皮包企業”，這樣的當事者是沒有法人身份的，通常也沒有資格簽訂合同;簽訂合同的相關者屬于某個大型企業的下屬機構，母企業的規模大、實力強，不過下屬機構的實力差，并且經濟上相對獨立;相關者完全是商業欺詐，利用假信息、假名字、假材料等，通過多種方式來欺騙對方。

　　2、識別合同主體的變更

　　利用主體整改進行欺詐。通常是合同簽署一方認為自己不能夠兌現承諾，為此表明讓承諾標準更好的第三方來取代。在相關優惠政策的作用下，假如另一方并沒有對有關第三方的誠信情況進行考察，并且冒然允許了第三方的取代，就可能會導致欺詐行為的發生。

　　3、識別合同主體的責任形式

　　合同主體涉及到的種類較多，所對應的責任與義務也并不相同，國際貿易中合同簽署方是以企業為主。其具備的法律特征是企業通過所有注冊資本來擔負責任，股東也通過出資的方式來對企業擔負有限責任，因此貿易欺詐者通常選擇用最少資本注冊一個企業的方法，即便欺詐行為被揭穿，最終法院的判決也是讓合同簽署方來擔負責任，這樣，欺詐方付出的也僅僅是較少的注冊資本，而被欺詐方的損失卻更加嚴重。

　　(2)國際貿易中合同賠償條款的欺詐識別

　　通過賠償規定進行欺詐，包括買方對賣方的欺詐，也包括賣方對買方的欺詐。買方對賣方的欺詐，一般是是由于賣方不夠謹慎，買方對產品質量和設計標準進行誘惑，從而在合同約定上進行調整，讓賣方認同并簽署合同，但是其內容約定已經超過了賣方的實力，為此通過賣方違約這個理由，申請賠償。

　　二、國際貿易中合同欺詐的防范

　　(1)合同訂立中的防范措施

　　1、合同訂立前的準備工作

　　在簽署合同之前，想要更全面地預防合同欺詐，一定要提前制定一些預防措施。其一是對市場行情進行了解;其二是對交易方的資質及實力進行必要的評估。和國內合同的簽署相同，簽署一個國際貿易合同需要對市場狀況進行調研。例如買賣合同中商品的售價、質量等等，都需要有關方面先做好市場調研，摸清國際市場狀態，以此來選擇最佳的產品及售價，從而確保合同約定能夠順利履行。

　　2、合同訂立中的款項內容

　　買賣合同的內容都是通過各項條款明確具體地表現出來的，所以在確定國際貿易合同的各項條款時，雙方當事人應當認真商討、斟酌后再最終確定。訂立時最好參照同行業的合同示范文本所提供的樣式逐條逐款的斟酌，盡可能訂得明確。對于那些與合同的履行及預期目的的實現有關系的條款，都應具體明確，做到條款齊備，詞句嚴謹準確，內容合理合法。

　　(2)合同履行中的防范措施

　　1、對對方當事人履約能力情況的督促

　　國際貿易合作達成之后。我們需要分析、考核對方的實力情況，對對方有比較準確的判斷。在合同內容擔責階段，要重點分析合同簽署方的計劃及其誠信、資格、實力等有沒有發生改變，以此來制定相應的策略;在合同簽署后，不單單要分析對方是否正打算履行承諾，并且還需要督促對方根據合同規定來履行承諾。此階段，也需要確保自己能夠履行承諾。

　　2、對對方當事人在履約過程中欺詐行為的應對措施

　　若想要國際貿易中合同約定正常的履行，一定要防范合同欺詐行為的出現，根據《合同法》的有關規定，在履行承諾期間需要遵守相關的制度、要求等，國際貿易中合作雙方也需要了解這些制度及要求，確保合同內容能夠順利實施。根據確定的抗辯解體系及越位權、撤銷權規則，及時預防與解決可能出現的合同欺詐現象。

　　(3)合同賠償條款欺詐的防范

　　1、重視賠償依據

　　賠償依據涉及到法律政策及真實案例。法律政策屬于簽署方的合約規定;真實案例代表著違規事例。像買方設計的產品存在漏洞，賣方預防賠償欺詐的主要方式是本身真正掌握合約內對質量表述的具體內容及本質。賣方一定要清楚合約內對質量的表達內容是否正規，自己是不是有能力兌現相關的責任。合約內需要選購一個方式來代表質量。

　　2、重視賠償時效

　　賠償效力，代表著受損者向違約者要求賠償的時間規定。對于國際貿易合作而言，若要想讓產品的爭議一直處于穩定狀態，一定要注意不可放置過長，避免收集及整理證據遇到障礙，并且為了讓權益者及時維護自己的權益，讓貿易爭議迅速得到處理，一般都需要備注賠償期限。在通常狀況下，賠償效力是在合約內詳細備注的，合約里無承諾的，根據相關法律政策來明確。賠償效力和受損者申請賠償權益的時效性有一定的關系，如果這個時效結束的話，那么另一方是有拒絕的理由的。

　　三、結論

　　國際貿易中合同欺詐的防范是一項需要全社會參與的長期的系統工程。我們需要在不斷總結經驗的基礎上，有效地防范今后變化多端的國際貿易買賣合同欺詐。在電子商務興起的21世紀，電子合同將成為今后買賣合同的主要載體。目前防范電子合同欺詐的途徑主要有數字簽名和身份認證。如何進一步防范國際貿易業務中的電子合同欺詐，本文認為應從加強電子技術和計算機技術的科研和開發、健全電子合同立法、設置電子合同行政主管機構等多方面進行完善和改進。

　　參考文獻：

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