銀行稽核崗位職責

時間：2022-11-02 09:15:46 崗位職責我要投稿

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銀行稽核崗位職責

　　在現在的社會生活中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的銀行稽核崗位職責，希望對大家有所幫助。

銀行稽核崗位職責

銀行稽核崗位職責1

　　1、負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

　　2、負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

　　3、負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

　　4、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5、按照正常審批程序，負責各類客戶的'裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

　　6、負責申請分公司資金；執行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統計、監控資金流量等。

　　7、協助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發放。

　　8、負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

　　9、裝訂、管理本部門財務檔案。

　　10、負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。

　　11、完成部門經理交辦的其它工作。

銀行稽核崗位職責2

　　1、擔任分支機構的'項目主審工作，負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會；

　　2、負責對項目底稿、問題定性的復核、撰寫稽核報告，初步提出稽核建議及處罰意見，跟蹤后續整改情況等，對稽核項目負責；

　　3、根據項目具體情況承擔部分檢查工作，并就檢查內容實施檢查程序、撰寫稽核小結；

　　4、對稽核中發現的流程控制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化建議；對完善稽核制度提建議；

　　5、對稽核技巧、方法進行總結、歸納，對稽核課題進行研究。

銀行稽核崗位職責3

　　1、負責對總行外包的大型管理類項目從立項開始到項目結束階段的全流程進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，并對稽核發現的整改情況進行持續追蹤；

　　2、負責對外部監管機構指定的常態化、特定業務條線的項目進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，并對稽核發現的整改情況進行持續追蹤；

　　3、負責對行領導特別交辦的項目進行檢查、監督和評價，提出稽核建議，并對稽核發現的整改情況進行持續追蹤；

　　4、負責稽核相關外包的'大型管理類項目的建設，對項目的進度、交付、培訓、應用等情況進行管理，促進項目目標的達成；

　　5、負責制定并完善項目稽核的稽核方法和程序，持續梳理并優化項目稽核流程；

　　6、收集、歸檔稽核項目檔案。

銀行稽核崗位職責4

　　1、負責實施對總行與信貸、資產業務條線相關的各專業委員會的運作的檢查、監督和評價，提出稽核建議；

　　2、負責實施對總行與信貸、資產業務條線相關的各部門和條線的運作和管理情況的檢查、監督和評價，并對稽核發現問題的整改情況進行持續追蹤；

　　3、參與對總行與信貸、資產業務條線相關的高級管理人員進行經濟責任審計；

　　4、實施對總行各部門的內部控制評價，并對與信貸、資產業務條線相關的內部控制的`隱患和缺陷提出改進意見；

　　5、參與其他與信貸、資產業務條線相關的現場檢查任務；

　　6、制定并完善與信貸、資產業務條線相關的稽核方法和程序。

銀行稽核崗位職責5

　　1、開展對全行不良資產問責工作實施情況的稽核檢查和評價；

　　2、開展對總行中、高層管理人員的任期（離任）經濟責任稽核，并協助擬寫經濟責任稽核報告；

　　3、開展監管部門指定的專項稽核項目，協助擬寫相關的.專項稽核報告；

　　4、參加行領導要求部門開展的其他現場檢查或專項稽核；

　　5、落實對參與開展的稽核項目發現問題的整改情況進行持續追蹤；

　　6、適時對任期（離任）經濟責任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善；

　　7、收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

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