股東大會通

時間：2024-05-15 12:00:15 通知我要投稿

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股東大會通知

　　在現在社會，我們越來越需要通知，法規(guī)性文件經有關部門制定以后，需要用通知的形式予以發(fā)布。大家知道正式的通知怎么寫嗎？以下是小編整理的股東大會通知，希望能夠幫助到大家。

股東大會通知

股東大會通知1

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議屆次：20xx年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則及《廣東達志環(huán)保科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

　　4、會議召開時間：

　　現場會議時間：20xx年1月7日（星期五）15:00。

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：20xx年1月7日的交易時間，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：20xx年1月7日9:15一15:00。

　　5、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合

　　（1）現場表決：包括股東本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：20xx年12月31日（星期五）

　　7、會議出席對象

　　（1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會認可的其他人員。

　　（3）公司聘請的見證律師等相關人員。

　　8、會議地點：湖南省衡陽市蒸湘區(qū)解放大道43號林隱假日大酒店（南岳廳）

　　二、會議審議事項

　　1、《關于續(xù)聘公司20xx年度審計機構的議案》

　　2、《關于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　2.01選舉葉善錦為第五屆董事會非獨立董事

　　2.02選舉鄧勇華為第五屆董事會非獨立董事

　　2.03選舉申毓敏為第五屆董事會非獨立董事

　　2.04選舉于洪濤為第五屆董事會非獨立董事

　　2.05選舉游輝為第五屆董事會非獨立董事

　　2.06選舉曾廣富為第五屆董事會非獨立董事

　　3、《關于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

　　3.01選舉王建新為第五屆董事會獨立董事

　　3.02選舉羅萬里為第五屆董事會獨立董事

　　3.03選舉趙航為第五屆董事會獨立董事

　　4、《關于公司監(jiān)事會提前換屆選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　4.01選舉左大華為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

　　4.02選舉雷順利為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

　　議案1-3已經公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，其中議案3涉及選舉獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。議案1、4已經公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網的相關公告。

　　議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　上述議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的`表決單獨計票并披露。

　　三、提案編碼：

　　四、會議登記等事項：

　　1、登記方式

　　（1）法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復印件和本人身份證復印件進行登記；若非法定代表人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書（格式附后）、股東賬戶卡復印件和本人身份證復印件到公司登記。

　　（2）自然人股東應持股東賬戶卡復印件、本人身份證復印件到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡復印件、授權委托書（格式附后）和本人身份證復印件到公司登記。

　　（3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　（4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關證件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

　　2、登記時間：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：廣州經濟技術開發(fā)區(qū)永和經濟區(qū)田園東路1號廣東達志環(huán)保科技股份有限公司董事會秘書辦公室，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：511356。

　　4、注意事項

　　（1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

　　（2）公司不接受電話登記。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程：

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項：

　　1、本次參與現場投票的股東，食宿及交通費用自理

　　2、股東代理人不必是公司的股東

　　3、聯(lián)系人：張學溫

　　4、聯(lián)系電話：020-32221952

　　5、聯(lián)系地址：廣州經濟技術開發(fā)區(qū)永和經濟區(qū)田園東路1號廣東達志環(huán)保科技股份有限公司

　　6、傳真：020-32221966

　　7、郵編：511356

　　七、備查文件：

　　1、第四屆董事會第二十八次會議決議

　　2、第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議

　　特此公告。

xxx董事會

　　20xx年1月5日

股東大會通知2

公司全體股東：

　　公司定于xxxx年4月14日（周四）晚上8:00，在醫(yī)科大學演講廳，召開全體股東大會，通報相關情況，請務必按時參加。順祝各位股東萬事順意！

　　xx市天xx房地產開發(fā)有限責任公司

　　xxxx年4月2日

股東大會通知3

　　發(fā)展銀行董事會決定于XX年10月15日召開XX年臨時股東會議。現就有關事項通知如下:

　　一、會議時間:XX年10月15日下午2時30分

　　二、議題:審議本行XX年配股方案

　　1、配股比例和配股總額

　　2、配股價格

　　3、本次配股決議的有效期限

　　4、本次募集資金的用途

　　5、授權董事會辦理的與配股有關的.其它事項。

　　三、地點:xx市路路號娛樂廣場

　　四、出席方式:

　　本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止XX年10月8日下午3時30分在證券結算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。

　　因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。

　　請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權委托書)于10月15日下午2時前往xx市路x路x號娛樂廣場報名,領取會議出席證和會議資料,下午2時30分準時開會。

　　諸各位股東相互轉告,按時參加。

　　五、會議期半天,費用自理。

　　六、聯(lián)系人

　　聯(lián)系電話:

　　發(fā)展銀行董事會

　　XX年9月12日

股東大會通知4

各股東單位：

　　根據《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開xxx公司xxx年第一次股東大會。現就有關事項通知如下：

　　一、會議時間：20xx年xx月xx日上午x點x分至x點x分。

　　二、會議地點：

　　三、會議審議事項

　　聽取并審議關于《本公司xxx年度報告及其摘要》等xxx個議案。

　　1、xxx。

　　2、xxx。

　　3、xxx。

　　四、會議出席人員

　　（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的'股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。

　　（二）本公司董事、監(jiān)事。

　　（三）本公司高級管理層列席會議。

　　（四）本公司聘任的見證律師。

　　五、會議報到時間

　　請各參會人員于20xx年xx月xx日上午xx點到xxx點在會場簽到。

xxx

　　20xx年xx月xx日

股東大會通知5

xxx有限責任公司全體股東:

　　我公司提議于x年7月6日9時00分在長沙市芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店后院工棚會議室召開臨時股東會。審議將恩孚今朝實業(yè)有限責任公司名下位于芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權委托第三方評估機構進行資產評估及轉讓的事宜。全體股東均有權出席本次臨時股東會并參加表決。本次會議為現場會議，采取現場表決方式。特此通知

資產管理有限公司

　　x年6月17日

股東大會通知6

　　公司定于xxxx年xx月xx日上午9：00以通訊方式召開本公司xxxx年度第一次臨時股東大會，現將具體事宜通知如下：

　　一、會議審議議題

　　（1）關于修改公司章程的議案；

　　公司擬定修改公司章程第九十三條之內容。

　　修改前：董事會由八名董事組成，設董事長一人，副董事長二人。

　　修改后：董事會由六至九名董事組成，設董事長一人，副董事長一至二人。

　　（2）關于辭去本公司董事的議案；

　　（3）關于辭去本公司監(jiān)事的議案；

　　（4）關于辭去本公司監(jiān)事的議案；

　　（5）關于增補為本公司監(jiān)事的議案；

　　（6）關于增補為本公司監(jiān)事的議案。

　　二、參會資格

　　（1）本公司全體董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。

　　（2）截至xxxx年xx月xx日收市后，在證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體A股股東及xxxx年xx月xx日收市后，在證券中央登記結算公司登記在冊的`本公司全體B股股東（B股最后交易日為xxxx年xx月xx日）。

　　三、表決辦法

　　1、凡參加本次股東大會投票表決的股東須將本人身份證復印件、股東帳戶卡復印件或法人單位證明（受委托人須憑本人身份證復印件、委托人股東帳戶卡復印件及授權委托書）于1999年7月18日下午5：00（以郵局郵戳日期為準）和表決票一同寄至本公司。

　　2、本次股東大會議題表決票附后，每項議題均附有“贊成、棄權、反對”的選項，股東只可選擇其中一項（在選項后打“√”），多選將被視為無效選票，不選將被視為棄權選票。

　　3、地址：xxxx

　　單位：股份有限公司董事會秘書室

　　郵編：xxx

　　四、其它事項

　　1、會期半天，郵資及其它相關費用由股東自理。

　　2、聯(lián)系人：xx

　　3、聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx

　　4、聯(lián)系傳真：xx

　　特此公告

　　股份有限公司董事會

　　xxxx年xx月xx日

股東大會通知7

公司全體股東：

　　公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx醫(yī)科大學演講廳，召開全體股東大會，通報xx醫(yī)科大學蟠龍住宅小區(qū)項目建設進展情況及交房款計劃，請務必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意!

　　股東參會時間安排：

　　xxx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主)

　　xxx年1月7日晚8：00(一附院、護理學院股東為主)

　　xx市xxx房地產開發(fā)有限責任公司

　　xxx年12月29日

股東大會通知8

　　一、會議時間：20xx年4月26日上午10點，會期預計半天；

　　二、會議地點：天津市和平區(qū)大理道106號公司會議室；

　　三、會議召開方式：現場會議；

　　四、會議召集人：公司董事會；

　　五、會議議題如下：

　　1、審議《公司20xx年度報告》全文及摘要；

　　2、審議《公司20xx年度董事會工作報告》；

　　3、審議《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》；

　　4、審議《公司20xx年度財務決算報告》；

　　5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》；

　　6、審議《關于續(xù)聘利安達會計師事務所有限責任公司為公司20xx年度審計機構的議案》；

　　7、審議《關于控股子公司協(xié)和干細胞基因工程有限公司投資建設國家干細胞工程產品產業(yè)化基地二期建設項目的議案》；

　　8、審議《關于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔保的議案》。

　　公司獨立董事將在本次股東大會上作20xx年度述職報告。

　　六、會議出席對象：

　　1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會；授權代表出席股東大會，應出具授權委托書，并在會前提交公司。

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及公司聘請的股東大會見證律師。

　　七、登記事項：

　　1、登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（蓋章）、法定代表人授權委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　異地股東可用信函或傳真的`方式登記，授權委托書見附件。

　　2、登記時間及登記地點：

　　登記時間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

　　登記地點：天津市和平區(qū)大理道106號。

　　3、注意事項：按證監(jiān)會相關規(guī)定，現場不發(fā)放禮物；會期預定半天，出席者所有費用一律自理。

　　特別說明：為保證會議現場有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關手續(xù)者，一律不得入場。

　　4、聯(lián)系事宜

　　聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大理道106號

　　聯(lián)系人：吳爽、張奮

　　聯(lián)系電話：022—23318350轉8007

　　022—23319619/8361（傳真）

　　特此公告。

　　中源協(xié)和干細胞生物工程股份公司董事會

　　20xx年4月6日

股東大會通知9

股東:

　　公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:

　　1. 會議時間:x年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。

　　請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　建材有限公司

　　xxxx年1月10日

股東大會通知10

各位股東：

　　信息技術有限公司(以下簡稱"公司")，擬定于x年5月6日，召開公司x年度股東大會，會議具體內容安排如下：

　　一、會議時間：

　　x年5月6日　9：00(8：30開始簽到)

　　二、會議地點：

　　xx省xx市xx工業(yè)園全球直銷總部4-5號會議室

　　三、參加人員：

　　1、公司全體股東(須持本人身份證原件)或其授權委托代理人(須持受托代理人身份證原件、自然人股東出具的授權委托書原價);

　　2、公司全體董事、監(jiān)事;

　　3、公司全體高級管理人員。

　　四、會議審議內容：

　　1、審議公司《x年度董事會工作報告的議案》;

　　2、審議公司《x年度利潤分配的.議案》;

　　3、審議公司《x年度審計報告的議案》;

　　4、審議公司《x年網發(fā)展規(guī)劃的議案》;

　　5、審議公司《B輪融資計劃》及其他事項;

　　五、其他注意事項：

　　1、為保證會議嚴肅性，請參加的股東即日起至x年5月4日前致電網客服提前報名;

　　2、報名電話：(工作日9:00-17:00)

　　特此通知。

　　信息技術有限公司

　　董　事　會

　　x年四月二十五日

股東大會通知11

公司各股東

　　我公司訂于20x20xx年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下：

　　一、會議基本情況：

　　會議時間：20xx年1月10日

　　會議地點：六安市試驗區(qū)x房地產開發(fā)有限公司二樓會議室。

　　召集人：

　　主持人：宣國進

　　二、召開方式：現場會議、現場投票表決（如有缺席，視同棄權）。

　　三、會議議題：公司章程修正，股東、股權變更。

　　四、其他事項聯(lián)系人：xx

　　高先生電話：xxxxx

　　試驗區(qū)x房地產開發(fā)有限公司

　　20xx年12月4日

股東大會通知12

各位股東會成員：

　　根據《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定以及公司的實際情況，現決定于20xx年xx月xx日x時在xx會議室召開股東會會議，具體事項：

　　一、會議時間、地點：

　　1、會議時間：

　　2、會議地點：

　　二、主要議題：

　　1、xx

　　2、xx

　　以上議案已由公司20xx年xx月xx日董事會審議通過。

　　三、會議出席對象：

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2、截止20xx年xx月xx日轉讓交易結束后，登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。

　　3、其他相關人員。

　　四、會議登記事項：

　　1、登記時間：

　　2、登記地點：

　　3、登記方法：請出席本次大會的股東或其委托代理人請按本通知辦理出席會議登記手續(xù)（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會議登記手續(xù)時，個人股股東請持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的'法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　4、出席本次會議的所有股東憑會前審核換發(fā)的出席證參加會議。

　　五、其它事項：

　　1、會議聯(lián)系方式：xxx

　　聯(lián)系人：xxx

　　電話：xxx

　　2、本次會議會期天，出席者交通、食宿費用自理。

　　請屆時按時參加。

　　特此通知。

　　公司

　　董事長

　　20xx年x月

股東大會通知13

各位股東會成員：

　　根據《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定以及公司的實際情況，現決定于20xx年xx月xx日x時在xx會議室召開股東會會議，具體事項：

　　一、會議時間、地點：

　　1、會議時間：xxx

　　2、會議地點：xxx

　　二、主要議題：

　　1、xxxx

　　2、xxx

　　以上議案已由公司20xx年xx月xx日董事會審議通過。

　　三、會議出席對象：

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2、截止20xx年xx月xx日轉讓交易結束后，登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。

　　3、其他相關人員。

　　四、會議登記事項：

　　1、登記時間：xxx

　　2、登記地點：xxx

　　3、登記方法：請出席本次大會的股東或其委托代理人請按本通知辦理出席會議登記手續(xù)（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會議登記手續(xù)時，個人股股東請持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會議的'，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　4、出席本次會議的所有股東憑會前審核換發(fā)的出席證參加會議。

　　五、其它事項：

　　1、會議聯(lián)系方式：xxx

　　聯(lián)系人：xxx

　　電話：xxx

　　2、本次會議會期天，出席者交通、食宿費用自理。

　　請屆時按時參加。

　　特此通知。

xxx

20xx年xx月xx日